ЦБ обяжет банки передавать данные про все подозрительные денежные переводы между физлицами

Центробанк планирует собирать в банках обезличенные данные о подозрительных денежных переводах между физлицами.

ЦБ будет запрашивать эту информацию при риске использования банковских платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Центробанк

Речь идет в первую очередь о подозрительных операциях с большими суммами, которые перечисляют одному и тому же получателю в течение нескольких часов.

В пресс-службе Центробанка добавили, что не планируют вводить новую отчетность для банков, в которой будут собраны данные обо всех транзакциях физлиц. [ТАСС]

Источник: iphones.ru

Читайте также  Почему я ношу защитное стекло на айфоне. Стоит ли?
Оцените статью
Бизнес Наука
Добавить комментарий